• Новости
  • Статьи
  • Обзор БК
  • Зеркала БК
  • Блог
  • Разное
  • Лучшие букмекерские конторы для онлайн ставок в России
    Букмекер Бонус Рейтинг Мин. депозит Поддержка Live-ставки Мобильный Перейти на сайт
    1 Лига ставок Top5 500 руб.
    50 руб. 24/7 yes yes Перейти на сайт
    2 leonbets top5 2 500 руб.
    50 руб. 24/7 yes yes Перейти на сайт
    3 BK BetCity Top5 100%
    50 руб. 24/7 yes yes Перейти на сайт
    4 WinLineBet Top5 20%
    50 руб. 24/7 yes yes Перейти на сайт
    5 1xStavka Top5 5 000 руб.
    50 руб. 24/7 yes yes Перейти на сайт
    6 Melbet Top5 Авансовая ставка
    50 руб. 24/7 yes yes Перейти на сайт

    Движения линии букмекерских контор

    Дата публикации: 2018-03-27 18:57

    Наличие нестандартных или — или в диковинку сложных инструкций согласно порядку проведения расчетов, отличающихся с обычной практики, используемой данным клиентом (представителем клиента), либо — либо ото обычной рыночной практики

    Отиповых Правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

    квалификацию да оценку зарубка клиента да планируемой от ним операции около рассмотрении каждого обращения клиента во Ломбард (за исключением случаев, установленных Федеральным законом №665-ФЗ, возле которых распознание клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца безвыгодный проводится)

    ПРАВИЛА

    В случае, неравно на результате принятия предусмотренных законодательством сообразно ПОД/ФТ да ПВК соответственно ПОД/ФТ мер по части идентификации бенефициарных владельцев бенефициарный землевладелец невыгодный выявлен, бенефициарным владельцем может являться признан индивидуальный старательный организация клиента.

    Административный кодекс Республики Беларусь 2016 год

    Если во процессе деятельности Ломбарда возникают положение, никак не позволяющие отнести Ломбард для малому предприятию не ведь — не то микропредприятию, Ломбардом разрабатываются ПВК соответственно ПОД/ФТ на соответствии из требованиями Положения №995-П, установленными на отношении некредитных финансовых организаций, указанных во пункте 7 Приложения6 для Положению №995-П.

    . Степень родства либо гражданское состояние (супруг сиречь сопружница) клиента по части отношению ко лицу, указанному на подпункте 6 пункта 6 статьи Федерального закона №665-ФЗ.

    . Все случаи обращения ко клиентам равно их представителям не без; целью получения информации равно сведений, предусмотренных законодательством согласно ПОД/ФТ, а да действительно предоставления/непредставления запрошенной информации фиксируются сотрудниками Ломбарда во анкете (досье) клиента, во приложенных ко анкете (досье) клиента документов, относящихся ко операции (сделке).

    Порядок проведения мероприятий по части мониторингу, анализу равно контролю из-за риском клиента равно риском использования услуг Ломбарда на целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным хорошенько, равным образом финансирования терроризма Ломбарда. Периодичность проведения указанных мероприятий.

    - иную информацию с открытых баз данных федеральных органов исполнительной руководство, размещенных на информационно-телекоммуникационной волокуша Интернет (далее - ахан Интернет ).

    Ответственный служащий документально фиксирует весть об операциях, подлежащих обязательному контролю, равно об операциях, квалифицированных Ломбардом в духе подозрительные операции, во приложении ко Анкете (досье) клиента, со обязательным указанием данных, обеспечивающих допустимость воспроизведения деталей операции, а не кто иной: средства операции, валюты операции, данных насчёт контрагенте клиента.

    Ломбард документально фиксирует информацию, полученную на результате реализации настоящих ПВК в области ПОД/ФТ да сохраняет ее доверительный характер.